关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-062

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、新公司的设立尚需取得工商行政管理部门的批准，存在一定的不确定性。

2、合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的

影响，未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内

部控制流程和有效的控制监督机制，将积极防范和应对相关不确定性及风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

根据广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业

务需求，促进公司中长期战略规划发展，公司拟与衢州威固数智科技有限公司（以

下简称“威固数智”）签订《投资设立合资公司协议》，共同投资设立衢州威宝智

存科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“威

宝智存”或“合资公司”、“标的公司”），注册资本20,000万元，其中公司以

自有资金出资15,000万元人民币，占合资公司注册资本的75%；威固数智以现金

方式出资5,000万元人民币，占合资公司注册资本的25%。

（二）关联关系情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，威固

数智与公司7%股东浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威

智合”）为同一实际控制人吴佳，因此本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司于2026年8月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于

公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第九

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届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相

关规定，本次交易事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、关联方及交易对方基本情况

1、关联方信息

（一）基本信息

公司名称：衢州威固数智科技有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴佳

注册资本：1000万元

成立时间：2025年10月20日

注册地址：浙江省衢州市凤栖路9号1幢110-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集

成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产

品销售；机械设备研发；通讯设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；

工业控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服

务；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；云计算装备技术服务；电子元器

件批发；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；

集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片

及产品制造；集成电路设计；云计算设备制造；网络设备制造；网络设备销售；

互联网数据服务；电力电子元器件制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智

能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监

控服务；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；计算机及办公设备维

修；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制

造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械

电气设备制造；机械电气设备销售；计算器设备制造；计算器设备销售；电子专

用设备制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

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展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：威固信息技术（衢州）股份有限公司持有威固数智100%股权。

关联关系：威固数智与公司7%股东衢威智合为同一实际控制人吴佳，股权

关系如下图，因此本次交易构成关联交易。

（二）主要财务数据

尚未有实际业务开展，因此没有相关财务数据。

（三）截至本公告披露日，威固数智与公司之间不存在产权、业务、资产、

非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

（四）威固数智不属于失信被执行人。

三、拟共同投资成立的合资公司基本情况

公司名称：衢州威宝智存科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门

核准登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：待定

注册地址：浙江省衢州市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；