第八届董事会第五十次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-067

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026

年8月 18日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十次会议。本

次会议已于 2026年8月7日以电话和邮件发出通知。本次会议由公

司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公

司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过

了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026年半年度报告全文见 2026年8月20日巨潮资讯网，2026

年半年度报告摘要（公告编号：2026-068）刊登在 2026年8月 20日

的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网。

2、审议通过《2026 年内部审计工作计划》

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第五十次会议决议。

2、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。

3、董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年8月 19日