洛阳钼业第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026-040

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第七届董事会第十次会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式发出，

会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，

实际参加董事9名。公司首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相

关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法

规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由

公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2026年半年度报告》的议案。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十三次会议

审议通过。董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股

2026年半年度报告及摘要、H股2026年中期业绩公告及报告。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、审议通过关于本公司2026年中期利润分配预案的议案。

本议案已经公司第七届董事会战略及可持续发展委员会第三次

会议、第七届董事会第九次独立董事专门会议通过。

为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，增强投资者获得感，

董事会同意2026年中期利润分配方案如下：公司2026年中期拟向全体

股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。截至2026年6月30日，公

司总股本21,394,310,176股，2026年中期拟派发股息总额为人民币

2,032,459,466.72元（含税）。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股

/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销

等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应

调整分配总额。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年八月十九日