第三届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-047

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年8月17

日以即时通讯工具发出第三届董事会第九次会议通知。为提高决策效率，本次会

议于2026年8月18日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议

为紧急会议，董事长尹健已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事 5

名，实到董事 5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

根据公司经营资金需求，董事会同意公司质押直接持有的控股子公司北京双

洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）58.70%的股权为公司向银行申请不超

过人民币1.2亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权交易对价及相关税费或置

换先行使用自有资金支付的双洲科技股权交易价款及相关税费。本次并购贷款事

项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为

准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议

为准。为保障银行融资的及时性，董事会授权董事长及其授权人士具体办理本次

并购贷款及相关事宜并签署相关合同或协议。

公司本次质押股权向银行申请并购贷款的事项，是基于公司目前实际经营情

况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效

率，符合公司整体资金使用计划及长远发展规划，不会对公司带来重大财务风险，

不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是

中小股东的合法权益。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月 20日