景业智能第三届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2026-038

杭州景业智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议于 2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实

到董事 9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司

法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及

《公司章程》的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董

事会及全体董事保证公司 2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

景业智能科技股份有限公司 2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告的议案》

公司 2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规和规范

性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信

息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违

规使用募集资金的情形。

景业智能科技股份有限公司关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年

度评估报告的议案》

2026年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施“提质增效重回报”，切

实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《杭

州景业智能科技股份有限公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026年上半年具体举措实施情况。

景业智能科技股份有限公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年

度评估报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026年8月20日