武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）037

武汉光迅科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026

年8月 18日在公司高端光电子器件产业基地 F1-1-103会议室以现场表决的方式召开。

本次董事会会议通知已于 2026年8月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11

人，实际出席董事 11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2026 年总经理半年度工作报告》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

《武汉光迅科技股份有限公司 2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉

光迅科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

《武汉光迅科技股份有限公司 2026年半年度报告全文》中的财务信息已经公司第

八届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

3、审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》详见

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）037

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

4、审议通过了《关于审议<募集资金 2026年半年度存放与使用情况的专项报告>

的议案》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

《武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2026年半年度存放与使用情况的专项报告》

详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

的议案》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用自有资金支付募投项目

部分款项并以募集资金等额置换事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于增加公司 2026年度信贷业务办理额度的议案》

有效表决票 11票，其中同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

根据业务发展需要，拟调增公司 2026年度信贷业务办理总额度。2026 年度公司（含

子公司）拟向金融机构办理总额不超过人民币 3,000,000万元的信贷业务，包括流动

资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷

业务，上述信贷业务办理额度在授权期限内可循环使用。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

本议案须提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明>的

议案》

有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。丁峰、李国庆、李醒群

为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交

易的相关要求，通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金

融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2026年半年度的财

务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于信科

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2026）037

（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。

《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估

说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。

8、审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划及 2025年限制性股票

激励计划部分限制性股票的议案》

有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。黄宣泽、胡强高、向东

亮为 2022年限制性股票激励计划和 2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了

对本议案的表决。

因公司 2022年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规

定回购并注销 6名激励对象已获授予但尚未解锁的 8.8万股限制性股票，回购价格为

10.99元/股。因公司2025年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划

的相关规定回购并注销 5名激励对象已获授予但尚未解锁的 4.41万股限制性股票，回

购价格为 28.27元/股。

《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2022年限制性股票激励计划、2025

年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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