永鼎股份第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2026-039

江苏永鼎股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年

第三次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二）本次会议通知和资料于 2026年8月14日以专人送达和电子邮件的方

式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司

二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司董事会秘书和部分高管列席了会

议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

《永鼎股份 2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，

并同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《公司 2026年半年度利润分配方案》；

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

《永鼎股份关于 2026年半年度利润分配方案的公告》（临 2026-040）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，

并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年

度评估报告的议案》；

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

《永鼎股份关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（临

2026-041）。

（四）审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

《永鼎股份自愿性信息披露管理制度》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司拟定于 2026年9月17日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的表

决方式召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证

次临时股东会的通知》（临 2026-042）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026年8月 20日