2026年第四次临时股东会法律意见书

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关于海南高速公路股份有限公司

2026年第四次临时股东会

法律意见书

海南维特律师事务所

二〇二六年八月十九日

海南维特律师事务所

关于海南高速公路股份有限公司

2026年第四次临时股东会

法律意见书

海南高速公路股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券

监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》

（以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要

求，海南维特律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司委托，

指派本所律师参加贵司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本

次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及

会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案

所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随

本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证

贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等

规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格

履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分

的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，

所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所

涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本

次股东会，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由贵司董事会召集，定于 2026年8月 19日（星

期三）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026年第四次

临时股东会。

关于召开本次股东会的通知及会议审议事项，贵司于 2026年

8月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券

告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，于 2026

年8月 19日 14:50在海南省海口市美兰区 16号7楼第一会议室

召开现场会议。本次股东会网络投票时间如下：通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年8月19日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2026年8月 19日9:15至15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由贵司董事会召集，会议召集人

及召开程序符合相关法律法规和《海南高速公路股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员

（一）出席会议人员资格