第七届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2026-029

史丹利农业集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

于2026年8月 19日下午 15时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议

室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2026年8月9

日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、高级管理人员。会议应到董事 6

人，实到董事 6人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士

现场出席会议并表决，独立董事沈瑞鉴先生、李新中先生以通讯方式表决，公司

董事会秘书胡照顺先生、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进

华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度报告》及其摘要请见公司于 2026年8月20日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司将按照 2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕

7号）相关规定，对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于执行国

家统一的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。详细内容请见公

司于 2026年8月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

策变更的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日