第三届董事会第二十次会议决议公告

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重庆国际复合材料股份有限公司 2026年公告

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-051

重庆国际复合材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于 2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知

已于2026年8月 8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，

实际出席董事 9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军

先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公

司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合

材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

根据公司实际情况，完成《2026 年半年度报告》的编制及审议工作。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）、《2026 年半年度报告》

（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司 2026年半年度风险

持续评估报告>的议案》

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年公告

同意《关于<云南云天化集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报

告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，公司董事会独立董事专门会议审

议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决此议案。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。

南云天化集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。

2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

（四）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。

质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-055）。

（五）审议通过《关于兑现 2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《重庆国际复合材料股份有限公司 2025年度经营目标责任书》，

结合公司高级管理人员 2025年度考核情况，同意部分兑现公司 2025年度高级管

理人员薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、欧阳山回避表决本议案。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3.第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年公告

4.第三届董事会战略委员会第八次会议决议；

5.第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026年8月 19日