广东九联科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

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广东九联科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议材料

股票简称：九联科技

股票代码：688609

2026年8月

2026 年第三次临时股东会会议须知.............................................................................................. 3

2026 年第三次临时股东会会议议程.............................................................................................. 5

议案 1.关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案 ................................... 7

议案 2.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

........................................................................................................................................................ 10

议案 3.关于选举非独立董事的议案 ............................................................................................ 12

广东九联科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东会的各项工

作，特制定本须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他

人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的

股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登

记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权

的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定

出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于2026年8月27日10点00分正式开始，要求发言的股

东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，

简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与

本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指