关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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公告文件

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-064

九芝堂股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司

规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为 2026年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月 9日 9:15至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日

7、出席对象：

（1）凡在股权登记日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧

路甲 518号A座）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

3、以上提案的具体内容详见公司于 2026年8月 20日在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会

第十六次会议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席

人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭

证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人

身份证和授权委托书。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中

国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者

参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义

持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征

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求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融

券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定

代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账

户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人

送达方式将本条第 1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，

注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮

件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点：2026 年 9月 4日上午 9:00－11:00，下午13:00－15:00，

湖南省长沙市桐梓坡西路 339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518号A

座。

4、联系方式：

联系人：黄可、闻雯

联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759

5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年8月20日

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