第七届董事会第二十三次会议决议公告

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威领新能源股份有限公司 董事会决议公告

证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—077

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会

议（以下简称“本次会议”）于 2026年8月 19日10:00在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026年8月 8日以通讯、邮件等方式

发出，本次会议由董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5名，实际出

席会议董事 5名。公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》

等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年

半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

的《2026年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

要》。

三、备查文件

（1）公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026年8月 19日

威领新能源股份有限公司 董事会决议公告