普元信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-016

普元信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2026年8月7日以电话或电子邮件等方式发

出，本次会议于 2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会

议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。本

次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元

信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，议案通过。

元信息技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司

2026年半年度报告》。

（二）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告〉的议案》

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，议案通过。

元信息技术股份有限公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告》。

（三）审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年限制性

股票激励计划》的相关规定和公司 2023年年度股东大会的授权，董事会同意将

2024年限制性股票激励计划的授予价格由 13.75元/股调整为 13.45元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，议案通过。

元信息技术股份有限公司关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》

（公告编号：2026-017）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026年8月20日