宁波银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-036

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临

时股东会定于 2026年9月 7日15:30召开,会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五次会

议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2026年第二次临时

股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 7日（星期一）下午

15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2026年9月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2026年9月7日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决

权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 9月2日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至 2026年9月 2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：

宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109号）。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100总议案 √

非累积投票议案

1.00关于选举史庭军先生为宁波银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 √

2.00宁波银行股份有限公司2026年度中期利润分配方案 √

3.00关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 √

4.00关于发行资本债券的议案 √

上述第三、第四项议案为特别决议案，其他均为普通决议案，

所有议案均不涉及优先股股东参与表决。

上述第一、第二项议案对中小投资者单独计票。

上述议案具体内容详见与本通知同时披露在巨潮资讯网

三、会议登记等事项

1.登记手续：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的法

人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人

身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托

代理人出席会议的，代理人须持有加盖单位公章的法人营业执照复