宁波银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-033

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日

以电子邮件及书面方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于

2026年8月18日在宁波洲至奢选绿城尊蓝酒店召开。公司应出席董

事13名，亲自出席董事13名。公司董事会秘书列席会议。会议的

召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由庄灵君董事长主

持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年上半年经营

情况评估报告》。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年半年度报告

及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年度中期利润

分配方案》。

2026年上半年，公司归属于母公司股东净利润为 165.62亿元。

经公司董事会审议，公司 2026年中期利润分配方案如下：以总股

本6,603,590,792股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在

册的普通股股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 4元（含税），

总额共计 26.41亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 15.95%。

本议案提交公司股东会审议。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年半年度第三

支柱报告》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年上半年风险

管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026年上半年消费

者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

本议案提交公司股东会审议。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会战

略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会审

计委员会工作细则>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>

的议案》。

本议案提交公司股东会审议。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于制定<宁波银行股份有限公司信息披

露暂缓与豁免管理办法>的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于提名史庭军先生为宁波银行股份有限

公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名史庭军先生为公

司第九届董事会董事候选人，待正式履职后担任董事会战略与可持

续发展委员会委员。原拟任董事谢功益先生因工作原因不再担任公

司董事。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提交公司股东会审议

并报监管机构资格审定。史庭军先生简历请见附件。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。