江苏华辰2026年第一次临时股东会会议资料

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江苏华辰变压器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026年 8月 31日

江苏华辰变压器股份有限公司 ................................................................................................ 1

一、2026 年第一次临时股东会会议须知 ............................................................................... 2

二、2026 年第一次临时股东会会议议程 ............................................................................... 4

三、2026 年第一次临时股东会会议议案 ............................................................................... 6

议案一 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...................................................... 6

议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...................................................................... 9

议案三 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .................................................... 10

议案四 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ........................................................ 13

一、2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，

确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，特制定本须知，望全体股

东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网

会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的 ，

将无法参加现场会议。

二、为保证本次大会正常进行， 除出席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管

理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内

请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予

以制止并报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，并

履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议

登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主

持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多

到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次 股东会议题无关或将泄露公司商业秘密

或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，