第九届董事会第三次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-018

黄山永新股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026

年8月 7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026 年8月 19日以现场结合

通讯表决方式召开。会议应参会董事 15名，实际参与表决董事 15名，其中董事

沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯

表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2026

年半年度报告及其摘要》。

告摘要刊登在 2026年8月 20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网

二、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2026

年中期现金分红的预案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见刊登在 2026年8月20日《证

年中期现金分红方案的公告》。

三、会议以赞成票 15票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开

2026年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于 2026年9月 4日 15：00在公司会议室召开公司 2026年第

-1-

一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见 2026年8月 20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日

-2-