第六届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-057

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以邮件和

电话方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2026年8月19

日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际

出席董事9名（其中董事白晓明先生、王斌先生、郭红彪先生，独立董事吴士敏

先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、

召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2026年半年度

报告﹥及摘要》。

《 2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责

任报告》。

公司《2025年度社会责任报告》暨2025年度环境、社会及公司治理（ESG）

及公司治理（ESG）委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年8月20日