第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-042

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已

于2026年8月 7日以电子邮件等形式发出，会议于 2026年8月18日在公司以

现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出

席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事赵健、王翔、刘珊、李奇凤、李勇、

苏诗韵以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的

规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式

审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

公司《2026年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；

2．董事会审计委员会过半数同意的证明文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年8月 20日