顶点软件第九届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-019

福建顶点软件股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十六

次会议于 2026年8月18日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园 G 区

8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已

于2026年8月7日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召

集和主持，会议应到董事 8名，实际出席会议董事 8名，其中董事孙井刚先生

以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票

表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2026年半年度报告及其摘要》

2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。本议案已事先经公司董事

会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2026年8月 20日