第六届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2026-028

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第九次会议通知于 2026年8月12日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2026年8月18日以现场结合通讯方式在公司 37楼会议室召

开。

3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，委托出席会议的

董事 0人，缺席会议的董事 0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决

议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>和<2026 年半年度报告摘要>的议

案》

公司《2026年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见刊

的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日