江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-023

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二

十九次会议。

1、会议通知的时间和方式：2026 年08月07日以邮件方式通知

2、会议召开的时间：2026 年08月 19日上午10:30

3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000号101办公楼4

楼主会议室

4、会议召开方式：现场及通讯会议

5、会议召集人：董事长黄善兵

6、会议主持人：董事长黄善兵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人（其中袁秀国

先生、万里扬先生、刘志耕先生以通讯方式出席），委托出席的董事共 0人，缺

席会议的董事共 0人，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2026年半年度报告全文

及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026年半年度报告全文及其摘要的编制程序、

半年报内容、格式均符合相关文件的规定。

表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票0票，弃

权票 0票。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026年半年度报告全文及摘要》内容详见

公告。

三、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、江苏捷捷微电子股份有限公司审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026年8月 19日