常州时创能源股份有限公司2026年第三次临时股东会资料

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时创能源 2026年第三次临时股东会会议资料

常州时创能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026年8月

时创能源 2026 年第三次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知 ............................................................................................2

2026 年第三次临时股东会会议议程 ............................................................................................4

议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案6

时创能源 2026年第三次临时股东会会议资料

常州时创能源股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利

进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能源股

份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本

须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对

出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方

可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议

事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。

有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指

定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围

绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5分钟。超出议题范围，欲了解

公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始

后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公

司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有

权拒绝回答。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票的