2026年第二次临时股东会会议资料

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文峰股份2026年第二次临时股东会会议资料

文峰大世界连锁发展股份有限公司

（股票代码 601010）

2026年第二次临时股东会会议资料

江苏 南通

2026年8月 26日

文峰股份 2026 年第二次临时股东会会议资料

会议议程 .......................................................................................................................3

议案一：关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 ...............................................4

附件：独立董事候选人简历 .......................................................................................5

文峰股份 2026年第二次临时股东会会议资料

会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的

投票时间为2026年8月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月26日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年8月26日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为：

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人（股东代表、律师）

三、逐项审议会议议案

四、股东发言及提问

五、股东及股东代表进行投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、主持人宣读本次股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束