友好集团2026年第二次临时股东会会议资料

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新疆友好（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

新疆友好（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年 8 月

新疆友好（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

目 录

会议议程 ...........................................................2

会议须知 ...........................................................3

议案：公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案 ....... 5

新疆友好（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

新疆友好（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 8月26日上午 11:00（会议签到时间为上

午10:30-11:00）（北京时间）。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026年8月26日至 2026年8月 26日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548号公司 7楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2026年8月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权

代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

5、推举 2名股东代表与见证律师共同进行计票和监票

6、审议会议议案：

序号 议案名称

1 公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案

7、股东发言

8、参会股东及股东代表对该议案进行现场表决

9、宣读现场表决结果

10、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议