十一届三次董事会决议公告

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证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─048

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）十一届三次董事会于 2026年8月19日以通讯

表决方式召开。会议通知于 8月 10日以电话和电邮方式通

知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事

7人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符

合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下

决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《2026年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于

同日披露的《2026年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日