关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2026-025

宁波横河精密工业股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年09月 04日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月04日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026

年09月04日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月01日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本

公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票提案 √

理的议案》

1、上述议案有关内容详见公司于 2026年8月20日披露于巨潮资讯网

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持

股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件

二）、委托人证券账户卡等办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券

账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法

定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复

印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委

托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不

接受电话登记。

（二）登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2026年9月 2日上午 8:30-11:30、下午13:00-16:00。采用

信函或传真方式登记的须在 2026年9月 2日 17：00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：

浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券

部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字

样）。

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

2、公司不接受电话登记。

3、会议联系方式联系人：胡建锋

地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号

邮编：315301

电话：0574-63254939

传真：0574-63265678

4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董事会

2026年08月18日