天津银龙集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-062

天津银龙集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第六届董

事会第四次会议于 2026年8月19日上午 9:30在公司第一会议室以现场与通讯

表决相结合的方式召开。会议应到董事 8名，实到 8名。会议出席会议人数符合

《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召

开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2026年半

年度报告及摘要的议案》。

海证券报》《中国证券报》的《公司 2026年半年度报告》《公司 2026年半年度

报告摘要》。

2.审议《关于公司 2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的

议案》（议案二）

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2026年半

年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年8月20日