董事会秘书工作细则 （2026年8月）

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北京北纬通信科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的

行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负

责，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。

第二章 任职资格及任免

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，

具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书。

前款所称履行职责所必需的工作经验是指具备五年以上财务、会计、审计、法律或者其

他与履行董事会秘书职责相关的工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工

作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，

期限尚未届满；

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚

未届满；

(四)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监

督管理措施；

(五)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(六)法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则规定的其他情形。

第五条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会或独立董事专门会议对董事会秘

书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并就其任职资格以及履行能力予以说明，

同时将相关材料报送深圳证券交易所。

第七条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人

陈述报告。

第八条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立

即召开会议决定是否将其解聘：

(一)出现本细则第四条规定情形和《公司章程》规定的不适于担任公司高级管理人员

情形之一的；

(二)连续三个月以上不能履行职责的；

(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产

生重大影响的；

(四)违反法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则、《公司

章程》及本细则规定，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的。

第九条 公司应在原任董事会秘书离职后六个月内正式聘任新的董事会秘书。董事会秘

书空缺期间，应由董事长代行董事会秘书职责。

第十条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，协助董事会

秘书履行职责，证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会

秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代其履行职责并行使相应权利。

第十一条 董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所要求参加相

应的培训与考核。

第三章 主要职责

第十二条 董事会秘书主要履行以下职责：

(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管

理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，

发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出

整改建议；

(二)负责组织开展定期报告的编制工作并对定期报告进行审查，督促公司高级管理人

员及相关部门提供定期报告有关内容，汇总形成定期报告草案后，建议召开董事会审计委

员会及董事会对定期报告进行审议并披露。

(三)负责组织临时报告的编制和披露工作，并对临时报告内容进行审查。对定期报告

和临时报告中的异常情形及时开展核实，发现问题的，向董事会报告，提出整改建议；

(四)负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管

和报送工作；

(五)负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，统

一协调安排公司董事、高级管理人员接待投资者来访、参加投资者交流会，协调公司与股

东、实际控制人、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通，确保联络渠道的

畅通；

(六)汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议，

并组织筹备董事会会议和股东会会议，确保会议召集、召开和表决程序符合法律、法规和

《公司章程》的规定；负责会议记录和签字工作，确保会议记录如实反映会议情况；

(七)负责公司信息披露的保密工作，维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规

定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证

券交易所报告并公告；

(八)关注媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符

合规定的处理建议，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；

(九)协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人

员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见；

(十)负责公司股票及其衍生品种的变动管理工作，管理公司股东名册，按照相关规定

核实持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生

品种的情况；

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