第十一届董事会第二十九次临时会议决议公告

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证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-076

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

第十一届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二十九次临时会议于 2026年8月19日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事 7位，实到董事 7位，以通讯表决方式出席董事 7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列

席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）

股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 2026年半年度报告》

全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2026年8月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公

司2026年半年度报告》全文（公告编号：2026-075）及摘要（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十九次临时会议决议。

铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日