中迪投资第十一届董事会第五次会议决议公告

原文首页摘录

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-155

北京中迪投资股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月 7日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届

董事会第五次会议的通知。2026 年 8月 19日，第十一届董事会第五次会议以通

讯方式召开，公司 6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《公司 2026年半年度报告》及摘要。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮

资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2026年半年度报告》及摘要

该议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年8月 19日