中体产业集团股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2026-24

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会 2026年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2026年第二次临时会议于 2026年8

月19日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 8月14日以电子邮件方

式送达各位董事。出席会议董事应到 9名，实到 9名，会议符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各

专门委员会成员如下：

委员会 主席 成员

战略发展委员会 单铁 杨杰、王裕雄、聂兴凯、任婧麾

审计委员会 聂兴凯 王裕雄、徐文强

提名与公司治理委员会 任婧麾 陈世虎、王裕雄、彭立业

薪酬与考核委员会 王裕雄 单铁、仇强胜、聂兴凯、任婧麾

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二六年八月十九日