第四届董事会第七次会议决议的公告

原文前 2 页摘录

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-026

常州朗博密封科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议通知于 2026年8月 7日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，会

议于2026年8月 18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7人，其中独立董事严宁荣先生通过通讯方式参加会议。本次

会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规

的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026 年半年度报告》公允地

反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果。《2026 年半年度报告》所披

露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律法规的要求，符合中国证券监督管理委

员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案审议通过。

（二）审议通过了《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》

截至 2026年6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

156,463,579.57元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税）。

截至本公告披露日，公司总股本 106,000,000股，扣除公司回购专用证券账户持

有股份数 950,000股后，实际参与利润分配的股份数量为 105,050,000股，合计

拟派发现金红利 10,505,000.00元（含税）。

信息披露媒体披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2026-027）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案审议通过。

本议案在 2025年年度股东会通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的

议案》授权范围内，无需再提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》《募集资

金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于 2026年半年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告》。

信息披露媒体披露的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司安排，公司董事会同意聘任路斓女士担任公司证券事务代表职务，

协助董事会秘书处理公司相关信息披露及规范治理工作。具体内容详见上海证券

聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案审议通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2026年8月20日