金徽股份关于为全资子公司提供担保的进展公告

原文前 3 页摘录

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-039

金徽矿业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 担保对象及基本情况

实际为其提供的担 是否在前期 本次担保是

被担保人名称 本次担保金额 保余额（不含本次 预计额度内 否有反担保

担保金额）

徽县明昊矿业有限责 4,000.00万元 6,000.00万元 是 否

任公司

徽县向阳山矿业有限 1,000.00万元 4,000.00万元 是 否

责任公司

徽县谢家沟铅锌矿业 1,000.00万元 3,000.00万元 是 否

有限责任公司

 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股子公 110,166.66（含本次）

司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期经 34.37

审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审

计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期

特别风险提示（如有请勾选） 经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超

过最近一期经审计净资产 30%

本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

因全资子公司建设及生产经营需要，2026 年 8月 18日金徽矿业股份有限公

司（以下简称“公司”）与甘肃银行股份有限公司徽县支行（以下简称“甘肃银

行”）签署了《最高额保证合同》，为徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称“明

昊矿业”）向甘肃银行申请的项目贷款提供担保，担保金额为 3,000.00万元。

2026年8月 18日公司与交通银行股份有限公司天水分行（以下简称“交通

银行”）签署《保证合同》三份，为明昊矿业、徽县向阳山矿业有限责任公司（以

下简称“向阳山矿业”）以及徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司（以下简称“谢

家沟矿业”）分别提供担保金额 1,000.00万元。上述担保无反担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于

金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股公司

向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿

业、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司提供担保。具体内

的《金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年4月17日，公司召开 2025年年度股东会，审议并通过了上述担保相关

议案。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。

二、被担保人基本情况

（一）明昊矿业

被担保人类型 法人

被担保人名称 徽县明昊矿业有限责任公司

被担保人类型及上市公司 全资子公司

持股情况

主要股东及持股比例 公司持有 100%股权

法定代表人 张伟

统一社会信用代码 916212277565880355

成立时间 2004-03-23

注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村四组 1号

注册资本 人民币 21,000万元

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围 一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经

营法律法规非禁止或限制的项目）

项目 2026年6月 30日/2026 2025年12月 31日

年 1-6月（未经审计） /2025年度（经审计）

资产总额 37,523.41 79,086.36

主要财务指标（万元） 负债总额 11,583.26 55,041.56

资产净额 25,940.15 24,044.80

营业收入 9,245.13 17,055.28

净利润 1,893.50 1,695.95

（二）向阳山矿业

被担保人类型 法人

被担保人名称 徽县向阳山矿业有限责任公司

被担保人类型及上市公司 全资子公司

持股情况

主要股东及持股比例 公司持有 100%股权

法定代表人 文江珠

统一社会信用代码 916212276654395288

成立时间 2007-12-04

注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇大岭村干鱼浪社 22号

注册资本 人民币 35,000万元

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自

经营范围 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山

矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

项目 2026年6月 30日/2026 2025年12月 31日

年 1-6月（未经审计） /2025年度（经审计）

资产总额 47,346.44 63,611.50

主要财务指标（万元） 负债总额 9,513.60 25,764.11

资产净额 37,832.84 37,847.39

营业收入 3,053.21 8,173.63

净利润 -18.91 1,853.51

（三）谢家沟矿业