2026年第二次临时股东会会议资料

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爱柯迪股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

中国·宁波

二〇二六年八月二十七日

爱柯迪股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第二次临时股东会参会须知 .....................................................................................1

2026 年第二次临时股东会议程 .............................................................................................2

2026 年第二次临时股东会议案 .............................................................................................3

关于《爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案 ..............................................................................................................................................3

关于《爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案 ..............................................................................................................................................4

关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限制性股票激励计划相关事宜的议案

..................................................................................................................................................5

爱柯迪股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料

爱柯迪股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026年第二次临时股东会期间依法行

使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证

监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规

定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026年8月6日刊登于上海证券交易所网

记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法

定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或

调至静音状态。

四、股东要求在股东会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次

股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安

排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司

商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒

绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有

的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，

应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选

一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。