华鲁恒升第九届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2026-028

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2026年8月18日在公

司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2026年8月7日以通讯方

式下发，应参会董事 11名，实际参会董事 11名，其中：祁少卿先生、于富红先生、黄

蓉女士、孙一倩女士因工作原因以通讯方式参会。会议召开符合《公司法》等相关法律

法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

此项议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果：同意 3票，反对 0

票，弃权 0票。审计委员会认为：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公

司信息披露的有关规定进行了 2026年半年度报告的编制，各项数据真实地反映了公司

财务状况和经营成果，各项分析客观地反映了公司的生产经营状况。2026 年半年度报

告内容完整，分析透彻，数据翔实。同意将报告提交公司董事会审议。

《华鲁恒升 2026年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

2026年半年度利润分配预案：拟以 2026年半年度权益分派实施时股权登记日的

总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.60元（含税），不送红股，不进

行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

本项议案无需提交公司股东会表决通过。

《华鲁恒升 2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。

1、公司董事 2026年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、董事会全体董事回避表决，直

接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

2、公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。

关联董事祁少卿、高景宏、于富红回避表决。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意 3票，

反对 0票，弃权 0票。薪酬与考核委员会认为：根据相关法律、法规及《公司章程》、

《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合公司经营规模、战略规划等

状况，并参照行业和地区薪酬水平制定的《公司高级管理人员 2026年度薪酬方案》符

合公司实际情况，能有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的

经营管理效益，同意将上述方案提交董事会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》。

四、审议通过《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三

个限售期符合解除限售条件的议案》。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2021年限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022年8月 31日

预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售的条件已成就，预留授予的 27名激励对

象获授的限制性股票可进行第三个限售期解除限售，共计 364,002股。

此项议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意 3票，

反对 0票，弃权 0票。薪酬与考核委员会认为：预留授予的 27名激励对象在考核年

度考核中，优秀（A）27 人、良好（B）0 人、一般（C）0 人、差（D）0 人，均符合解

除限售条件，同时公司业绩完成达到考核条件，预留授予的限制性股票第三个限售期解

除限售的条件已成就，同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。

鲁恒升 2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个限售期解除限售条件成

就的公告》。

五、审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议

案》。

关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、于富红、张成勇、孙一倩回避表决；

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

此项议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 4票，反对 0

票，弃权 0票。独立董事认为：本次关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽

公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持。该事项公开、公正、公

平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规

定。综上所述，独立董事一致同意上述相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会

进行审议。

《华鲁恒升关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告》。

六、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

《华鲁恒升关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准。

七、审议通过《关于公司召开 2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0票。

《华鲁恒升关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年8月20日