第九届第二十八次董事会决议的公告

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凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2026-019

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届第二十八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月8日

以书面或通讯方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于 2026年

8月18日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，

会议应到董事 7名，实到董事 7名，本次会议实际表决票 7票。公司高级管理人

员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会

议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致同意通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《公司 2026年半年度报告全文》和《公司 2026年半年度报告摘要》详见上

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

凤凰航运（武汉）股份有限公司

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年8月20日