第七届董事会第三次会议决议公告

原文前 2 页摘录

烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-046

烟台双塔食品股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事

会第三次会议于 2026年8月07日以电话的形式发出会议通知，并于 2026年8月

19日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加

表决董事 9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生

列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

《2026年半年度报告》全文刊登在 2026年8月20日的巨潮资讯网上，《2026

年半年度报告摘要》刊登在 2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

烟台双塔食品股份有限公司

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

具体内容详见刊登在 2026年8月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日